SEC acusa Binance de maltratar fundos e mentir para reguladores

Apr 25, 2023

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A SEC disse que a maior bolsa de criptomoedas do mundo misturou bilhões de dólares em fundos de clientes e os enviou secretamente para uma empresa separada controlada pelo fundador da Binance, Changpeng Zhao.

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Por Matthew Goldstein, Emily Flitter e David Yaffe-Bellany

A Comissão de Valores Mobiliários acusou na segunda-feira a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, de administrar mal os fundos dos clientes e mentir para os reguladores e investidores americanos sobre suas operações, em um caso abrangente que tem o potencial de refazer o cenário de poder e riqueza dentro da criptomoeda.

O processo da SEC foi a segunda vez neste ano que os reguladores federais acusaram a Binance de burlar as leis destinadas a proteger os investidores nos Estados Unidos. Os reguladores há muito veem a bolsa, que afirma faturar US$ 65 bilhões em volume médio diário de negociação, como um dos principais alvos em sua busca para controlar uma indústria de cripto que foi construída em torno de um ethos explicitamente antigovernamental.

Na reclamação de 136 páginas, a SEC disse que a Binance misturou bilhões de dólares em fundos de clientes e os enviou secretamente para uma empresa separada, a Merit Peak Limited, que é controlada pelo fundador da Binance, Changpeng Zhao.

A denúncia também disse que a Binance enganou os investidores sobre a adequação de seus sistemas para detectar e controlar o comércio manipulador e sobre seus esforços para restringir os usuários dos EUA de negociar em sua plataforma internacional. Os clientes baseados nos EUA deveriam ter acesso apenas a uma empresa ostensivamente separada formada especificamente para operar nos Estados Unidos, chamada Binance.US.

A Binance e o Sr. Zhao "enriqueceram em bilhões de dólares americanos enquanto colocavam os ativos dos investidores em risco significativo", disseram os reguladores no processo civil, que foi aberto no Tribunal Distrital Federal em Washington.

Em um post de blog na segunda-feira, a Binance disse que seus líderes estavam tentando negociar um acordo com os reguladores e estavam "desapontados" e "desanimados" com a decisão da SEC de abrir um processo. A empresa disse que o caso foi uma "recusa equivocada e consciente de fornecer clareza e orientação necessárias à indústria de ativos digitais" e acrescentou que reagiria "vigorosamente".

A Binance também acusou a SEC de ter corrido ao tribunal para abrir o processo, observando que na semana passada os reguladores haviam apresentado "um novo conjunto de 26 solicitações de documentos" à empresa.

As acusações foram as ações mais recentes dos reguladores e promotores dos EUA para controlar o Velho Oeste do comércio de criptomoedas e forçar os principais players do setor a cumprir as leis dos EUA. Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, que era uma grande rival da Binance no comércio de criptomoedas até que entrou com pedido de falência em novembro, enfrenta um julgamento em outubro por fraude e outras acusações. Nos últimos meses, a SEC também aplicou multas e outras penalidades contra empresas de empréstimo de cripto.

A SEC assumiu a posição de que a maioria dos tokens criptográficos emitidos por bolsas como Binance e FTX devem ser tratados como valores mobiliários de acordo com a lei federal.

"Os reguladores dos EUA estão colocando grandes obstáculos para a Binance e continuam alertando o mundo das criptomoedas", disse Reena Aggarwal, professora de finanças da Universidade de Georgetown.

A Binance já estava sob pressão crescente. Em março, a Commodity Futures Trading Commission entrou com sua própria ação civil contra a Binance e o Sr. Zhao. O Departamento de Justiça também está investigando a troca por violações de lavagem de dinheiro. A Binance perdeu sua empresa de auditoria externa no final do ano passado, e a empresa viu seu controle do mercado de criptomoedas encolher.

Para melhorar sua reputação, a Binance contratou novos funcionários de conformidade, incluindo um ex-promotor federal que agora lidera sua operação de conformidade.

A reclamação da SEC "expõe o ponto fraco da cripto" e grandes exchanges globais como a Binance "enganaram o público em geral há anos", disse David Silver, advogado que processou a Binance várias vezes.